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本文来源 |内蒙古警界全媒
编辑整理 |今日读法
通辽霍林郭勒市公安局刑事侦查大队积极落实公安部“断卡行动”任务,持续加大对电信网络诈骗违法犯罪行为的打击力度,4月7日,破获一起电信诈骗案,抓获嫌疑人1人。2020年11月,霍林郭勒市公安局接到周某报案:被自称为“上海警方”诈骗90余万元,根据资金链侦查,其中5万元赃款流入湖南长沙市刘某银行账户。霍市公安局组织精干警力侦破此案,收集固定证据后,于4月3日赶赴湖南长沙市,对刘某名下账户进行秘密调查,发现其账户在2020年10月至11月资金流转特别巨大。在长沙警方配合下,于4月7日将犯罪嫌疑人刘某抓获。
经讯问,犯罪嫌疑人刘某供述2020年10月至11月其在明知他人使用银行卡帮助赌博平台洗钱的情况下,以每1万元收取好处费100元,帮助他人取现洗钱。经核实,刘某帮助犯罪分子取现赃款达250余万元,以此获利2.5万余元。
刘某对其犯罪事实供认不讳,此案正在进一步侦查中。
民警提醒:
一、“断卡”行动断的是哪些卡?
(一)手机卡:既包括平时所用的三大运营商的手机卡,也包括虚拟运营商的电话卡,同时还包括物联网卡。
(二)银行卡:即包括个人银行卡,也包括对公账户及结算卡,同时还包括非银行支付机构账户,即我们平时所说的微信、支付宝等第三方支付。
二、为什么要“断卡”?
(一)危害特别大。当前电信网络诈骗持续高发的一大根源,是因为电话卡、银行卡的管理失控。每年因遭受电信诈骗而上演的悲剧不计其数,对我国社会治安和人民群众财产安全造成了严重威胁。
(二)打击工作的迫切需要。大量“实名不实人”的银行卡、电话卡被骗子购买后实施诈骗,给警方的追查和打击带来巨大困难。斩断电话卡、银行卡的买卖链条,就等于给诈骗分子“断奶”,从而遏制电信网络诈骗犯罪。
(三)“断卡”时机已成熟。2016年9月开始,公安部、工信部、人民银行以及最高检、最高法等出台的多个关于打击治理电信网络新型违法犯罪的文件、法律解释中,都提到了严管银行卡、电话卡的措施,但是受多种因素影响,直到今年开始,才真正开始落地实施。
三、“断卡”行动,我们要做什么?
因为个人信息的泄露、身份证遗失以及金融、通讯行业前期的管理漏洞等,我们每个人都有可能被人冒充办理银行卡、电话卡,而一旦“断卡”行动完全实施,按照现在的规定,一张卡涉案,名下所有卡或者业务都可能被暂停,将会对生活造成很大影响。要重视自己的信息安全,绝对不能出售、转让、出租、分租和出借或者购买银行卡、支付账户(微信、支付宝等)及电话卡。否则,5年内会被暂停银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,还会在个人征信上留有污点,影响贷款办理等业务。
来源:平安通辽
编 辑:戴紫君 魏汉中
校 对:戴思惟 沈翠英
原标题:《又一起跨省电诈案告破!帮人提现赚佣金涉嫌犯罪》
文章链接:https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_12159982