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“你涉嫌洗黑钱,请配合公安调查”,女子被“假警察”骗走12万



发布时间:2020/12/16 9:52:11   来源:齐鲁壹点   

【商业与法治舆情观察室 http://www.blaw.org.cn 快讯】:(齐鲁壹点)

齐鲁晚报·齐鲁壹点记者 张国桐

你涉嫌洗黑钱,请配合公安部门调查,不要告诉别人。这样的对话熟不熟悉?这其实骗子们冒充公检法实施电信诈骗的经典话术,可即便如此还是有人一不小心就被套路了。

日前,菏泽开发区岳程办事处的郝女士就被骗子以警方的名义骗走了12余万元。菏泽开发区警方接到报警后,多警种合成作战循线追踪辗转千里,126日在苏州将犯罪嫌疑人李某抓获。

 

11911时许,郝女士接到一个陌生电话,对方自称是上海一名派出所民警。在电话里报出郝女士的身份证号以及家庭信息。

他说我涉嫌洗黑钱,需要检查我名下银行账户的钱是不是来源干净。他对我的信息十分了解,我就相信了。郝女士说,她根据对方的指令加了昵称为上海市资料科QQ号,然后就收到一张上海市黄埔区公安局的警官证照片,这名上海警官还让别人给郝女士发了一张她的身份信息。上海警官通过QQ语音,给郝女士讲了一大堆法律知识,让他配合公安部门办案,并且不能告诉任何人,如果不配合就牵连郝女士的家人,郝女士当时很害怕信以为真。

我们通过QQ视频聊天交谈,其间我好像点了分享屏幕远程协助等操作。然后打开微信,在跟自己的微信聊天界面输入银行账号和密码,手机收到的验证码短信也没告诉他,我以为这样就不会泄露,可是没想到……”郝女士懊悔地说。

一个多小时后,她发现自己两个银行账户里的钱没有了,上海警官告诉她,银行帮忙过滤完账户就会把钱还给她,此时,郝女士方觉得事情不对劲,就来到菏泽市公安局岳程派出所查询自己到底有没有涉嫌洗黑钱。

经过民警一番解释,郝女士才知道自己被骗了。岳程派出所民警了解郝女士被骗经过后,迅速对嫌疑账户进行紧急止付和冻结,在银行部门配合下,民警发现取现和销户的网点均在江苏省苏州市某银行。

126日,办案民警辗转六百余公里到达江苏省苏州市某银行,在调取柜台监控后发现,进行业务操作的就是该涉案银行卡的开户人。接下来,在当地公安机关的协助配合下,办案民警将李某抓获归案。

李某对其犯罪事实供认不讳,据调查,李某系陕西省咸阳市人,现居江苏省苏州市吴江区。121日,因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被江苏警方取保候审。据李某交代,他手头有点紧,就想通过出售银行卡挣点外快,于是便用自己的身份证先后办了六张卡,出售给他人非法获利2400元。

目前,李某因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被菏泽开发区警方采取刑事强制措施,此案件正在进一步侦办中。

 

原文标题:“你涉嫌洗黑钱,请配合公安调查”,女子被“假警察”骗走12万   来源:齐鲁壹点     原文链接:https://baijiahao.baidu.com/s?id=1686134213973474290&wfr=spider&for=pc

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