本文来源 |防骗大联盟
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【商业与法治舆情观察室 http://www.blaw.org.cn 快讯】
某日上午11时左右,一中年女性客户神色匆匆地来到我行山东济宁太白中路支行,手里拿着一张纸条,要求大堂经理帮忙查询纸条上的卡号交易流水情况。因卡号并非客户本人所有,大堂经理要求客户提供身份证,客户对此着急地解释称自己遭遇网络诈骗。
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原来前不久,客户收到一位“老朋友”的微信好友添加信息,看头像正是那位“老朋友”,于是通过验证。接下来的聊天过程中,“老朋友”声称可以对农民和困难户的“雨露补贴”项目进行报单,通过单位模板报单可以收到高额返利,转账1,000元返2,000元、转账2,000元返4,000元。客户对此深信不疑,随即向“老朋友”提供的账户发起了两笔转账作为“报单费用”,共计1,500元。在等待返利回款时,客户发现微信已被“老朋友”拉黑,这才意识到自己被骗。
了解情况后,大堂经理立即将客户引导至运营内控副职办公室,协助客户拨打报警电话,并对涉诈账户做限制非柜面交易处理。其间,该账户还不停有进账交易,应该是同时还有其他人在被骗转账。支行对该账户的果断处理,避免了更多人遭受资金损失。
编者按
随着社交软件的普及,在社交软件上遇到老朋友是一件让人高兴的事情,然而也要当心骗子找上门!上述案例,客户沉浸在与老朋友重逢的喜悦中,仅凭头像照片却没有仔细核实对方身份,结果落入了不法分子精心设计的诈骗圈套。在此提醒广大客户,国家、政府性质的补贴、补助不会通过普通个人渠道转达、申报,更不会涉及高额返利,务必提高警惕,谨防诈骗!