5个月非法集资500余万元，获刑12年8个月

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发布时间：2021/9/16 21:30:46 来源：防骗大联盟

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以高额利息为诱饵，5个月非法集资500余万元，被告人单某某因其涉嫌非法吸收公众存款罪，辽宁省大连市金州区人民法院作出刑事判决书。被告人单某某不服，提出上诉，后大连市中级人民法院将该案发回重审。近日，金州区法院对这起案件进行了公开审理，被告人单某某因犯集资诈骗罪，被判处有期徒刑十二年八个月，并处罚金人民币20万元，退赔29名参与人经济损失人民币9056.6元至1095000元不等。

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5个月非法集资500余万元

2017 年下半年，被告人单某某成立"某经济信息咨询有限公司"，其安排朴某为法定代表人；被告人单某某又受让"大连某投资有限公司"，其又安排高某为法定代表人。被告人单某某为上述两家公司的实际控制人。
在没有获得中国银行业监督管理委员会金融许可的情况下，被告人单某某以上述两家公司的名义，通过高额利息为诱饵，向社会不特定人员虚假宣传公司的实际控制人、股东实力以及经营能力等公司的实际情况，骗取百姓投资。后集资款用于员工工资、客户兑付、房租及无法获利的对外放款等。
经统计，自2018年3月26日至8月3日共非法集资人民币5774200元，返还参与人人民币738682.12元，造成损失共计人民币5035517.88元。

否认集资诈骗事实

公诉机关认为，被告人单某某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。
被告人单某某辩解，其不是 2 家公司的实际经营人，无实际的控制手段，也控制不了资产，非实际控制人，只是一名工作人员。没有非法占有案涉款项，无非法占有的目的，自己的行为是非法吸收公众存款，不构成集资诈骗。

法院依法作出判决

法院认为，被告人单某某为案涉公司的实际控制人；主观上具有非法占有的目的，在未取得有关部门依法批准的情况下，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，非法向社会公众募集资金，数额特别巨大，其行为破坏了国家的金融管理秩序，触犯了刑律，已构成集资诈骗罪；被告人单某某到案后，否认主要犯罪事实，其行为不符合自首的构成条件，不应当认定为自首。

法院依法作出判决如下：被告人单某某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年八个月，并处罚金人民币 20 万元；被告人单某某退赔 29 名参与人经济损失人民币 9056.6 元至 1095000 元不等。

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