【商业与法治舆情观察室 http://www.blaw.org.cn 快讯】：（反传第一线）

数字货币与区块链近年来得到了众多投资者的追捧，也有一些投机者利用信息差开始了违法传销，传销行为在数字货币投资中已经成了普遍形式。

日前，圈钱破亿的数字货币项目破案成功，其头目被成功捕获。这个项目涉案人员及层级众多，其复杂程度让人瞠目结舌，那么数字货币传销组织者到底是如何在短时间内获得这样“成就”的呢？

首先这是一个特大跨国网络传销组织，盘踞在国内外，其团队非常神秘。自称“币圈余额宝”，以“全球第一款区块链应用”为幌子，打着提供“数字货币增值服务”的名义，承诺高额返利，躺着赚钱来吸引人头，其实是从事传销行为。

这一组织为了吸引更多人，对自己进行了华丽的包装。雇佣外国国籍人员号称创始人将自己包装成“国际项目”“国外平台”，花费重金在国外举行上千人的推广大会，并利用互联网在线上大肆宣扬平台盈利模式，加入方式，奖金制度，行业前景，公司背景等内容，特别是赚钱“原理”的操作视频，被很多人主动推广和介绍；在线下举行演唱会、旅游等活动为平台宣传造势。

在这种“包装”下，其涉案范围非常广，收取了比特币、以太坊币等数字货币数百万个。

其次这一平台无论披上何种外衣，其运行本质依旧是传销。

缴纳500美元以上的数字货币作为入会资格，并按照数字货币的价格在平台获得等值的“货币”，按照发展下线的数量和投资金额分为会员、大户、大咖、大神、创世五个等级，按照等级高低发放相应数量的“”作为奖励和返利，另外还承诺将币存入平台就有“每月10%的稳定收益”，这是网络传销常见套路，以高息为名的非法集资，等货币价格炒得很高时，组织者就会集中抛售或者直接跑路。

总而言之，还是拉人头和上下线，只不过把项目变成了“区块链”项目。

数字货币传销通常有以下特点：

1、通常以“区块链”等技术为幌子，并有“真实存在”的币。但是传销数字货币没有任何算法，其发行数量，交易平台，发行方式都是组织者决定的并能任意篡改。

2、宣扬币价只涨不跌。

不断宣传自己的奖励方式，比如有静态、动态收益、可以在微信群发展团队等。激励你以直接或间接的方式拉人头。

3、要求投资者缴纳“入门费”获得加入资格，主要表现为获得相应的“传销币”、积分等物。

4、交易不流畅。

交易的时候会出现一系列阻碍，普遍的有限制交易数量、经常性停盘进行系统维护、扣取高昂手续费。你去问的时候要么不回答，要么就是让你去找上级，以各种借口拖延、搪塞。

若你投资的币有以上特点，不要犹豫，不要抱有侥幸心理，联合其余受害者收集证据，并举报公司，还可以挽回点损失。

另外，区块链本身是一个好技术，具有可运用的广阔前景，本质是一个“去中心化”的数据库，具有“不可伪造”“全程留痕”“可以追溯”“公开透明”“集体维护”等特征。不法分子利用普通人不太懂的认知行骗，不仅会让很多人上当，还会影响未来区块链技术的真正应用，应该坚决打击。

原文标题：数字货币传销案屡禁不止！揭秘数字货币骗局四大特点 来源 ：反传第一线